Подозреваемые «отмыли» 354 миллиона рублей.
В Санкт-Петербурге полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года группа мошенников незаконно обналичивала средства, проводя фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице.
Подозреваемые оформили на подставных лиц несколько фирм и принимали заказы на обналичивание денег частных и юридических клиентов.
За полтора года через схему злоумышленников прошло 354 миллиона рублей.
Пока преступников отыскать не удалось, расследование продолжается. Виновным может грозить лишение свободы до семи лет со штрафом в миллион рублей.
