В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, открытого по факту мошеннических действий организаторов и участников кредитно-потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет» (финансовые пирамиды) и создания преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
На сайте сообщается: по этому делу в Петербурге задержали члена адвокатской палаты Ленинградской области.
По версии следствия, не позднее третьего октября 2016-го 34-летний житель Красноярска создал преступное сообщество.
С октября 2016-го по август 2021-го руководитель и участники преступного сообщества незаконно организовали на территории Красноярского края и Новосибирской области кредитные потребительские кооперативы (КПК «Совет» и КПК «Зенит»).
При этом кооперативы не вели инвестиционную деятельность, не давали россиянам займы с целью получения прибыли, не производили причитающиеся пайщикам выплаты. Подельники похитили у граждан более 358 миллионов рублей.
В зависимости от участия каждого они оказывали юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов, составляли «липовые» договоры займа, исключали возвраты денег пайщикам, обеспечивали бесперебойную работу кооператива, осуществляли объединение паёв, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировали похищенные деньги.
Соучастники действовали в составе слаженной преступной группы, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.
Общее количество потерпевших по уголовному делу составляет не менее полутора тысяч человек, проживающих в 17 регионах России.
Организатор преступного сообщества и трое его членов сидят в СИЗО, а еще двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
